OFAC sancionó operadores del Tren de Aragua y México aplicó medidas.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a siete personas y cuatro entidades relacionadas con el Tren de Aragua, y señaló que estas proporcionaron apoyo material, financiero o tecnológico a esa organización criminal transnacional, además de mantener operaciones en distintos países.

Las autoridades estadounidenses informaron que la agrupación fue catalogada como Terrorista Global Especialmente Designada, Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional, lo que permitió ampliar las medidas de control contra sus operadores internacionales. La dependencia sostuvo que los objetivos designados integraron estructuras ilícitas con presencia regional y mantuvieron vínculos activos con liderazgos del grupo.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que realizó acciones de coordinación nacional e internacional derivadas de las designaciones, y precisó que ubicó en México a una de las personas señaladas en la lista estadounidense. El organismo añadió que incorporó a ese individuo al Listado de Personas Bloqueadas, además de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República y emitir alertas al sistema financiero. También indicó que trabajó junto con OFAC para confirmar la existencia de empresas fantasma que habrían operado en territorio mexicano.

El gobierno federal indicó que estas medidas formaron parte de una estrategia conjunta para impedir el uso del sistema financiero por parte de redes delictivas transnacionales, y puntualizó que los hallazgos permitirán robustecer las acciones de prevención. Las autoridades detallaron que la cooperación con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fue determinante para identificar estructuras financieras que respaldaban al Tren de Aragua. La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que continuaría con los procesos administrativos y penales aplicables.

Operaciones regionales

Informes oficiales describieron que el Tren de Aragua mantuvo actividades relacionadas con contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y precisaron que estos esquemas fueron utilizados como mecanismos de intimidación en Venezuela. Las autoridades recordaron que la organización criminal extendió su presencia hacia Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, mediante redes que facilitaron flujos ilícitos a través de empresas utilizadas como fachada. Documentos públicos indicaron que estas estructuras ampliaron la capacidad operativa del grupo en distintos territorios.

Entre los individuos designados por OFAC se incluyó a una figura venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, cuya presencia reciente en México fue registrada por autoridades financieras. Las fuentes consultadas señalaron que esa persona habría mantenido relación cercana con un líder del Tren de Aragua, lo que permitió en años anteriores facilitar apoyos logísticos a la organización. Los reportes indicaron que las actividades económicas asociadas permanecen bajo análisis.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, y explicó que estas labores buscan establecer la ubicación de ese individuo en territorio nacional. El organismo indicó que, conforme a sus atribuciones, procederá en su caso a incorporarlo al Listado de Personas Bloqueadas y a presentar la denuncia correspondiente ante la FGR. También afirmó que dichas acciones permitirán fortalecer las alertas hacia el sector financiero.

Vigilancia financiera

Las autoridades mexicanas confirmaron que mantienen intercambio permanente de información con OFAC para verificar la existencia de empresas fachada relacionadas con la red criminal, y subrayaron que el objetivo es impedir que esas entidades realicen operaciones en México. La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que este proceso permitirá fortalecer medidas orientadas a inhibir el uso del sistema financiero nacional por parte del Tren de Aragua. La dependencia aseguró que la cooperación bilateral facilita el rastreo de capitales ilícitos.

La Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro reiteraron que las acciones forman parte de un esquema sostenido de colaboración, y aclararon que este mecanismo se orienta a desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero. Ambas instituciones señalaron que la coordinación internacional ofrece mayor capacidad de respuesta frente a redes delictivas con alcance global. La información oficial detalló que los análisis conjuntos permiten una identificación más precisa de operaciones sospechosas. –sn–

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