La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Amílcar Olán por presuntas operaciones financieras irregulares y movimientos vinculados con empresas de su entorno.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación sobre el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, en la que analiza operaciones financieras, empresas vinculadas con su entorno y movimientos de recursos presuntamente relacionados con contratos obtenidos durante el sexenio anterior.
De acuerdo con información obtenida por los periodistas Luis Brito y Mario Gutiérrez Vega en LatinUs y difundida este viernes, el expediente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) documenta movimientos que la autoridad considera sospechosos, entre ellos operaciones en efectivo, transferencias, presuntas simulaciones y dispersión de recursos entre distintas empresas.
La investigación también identifica compañías que, según el expediente periodístico, no habían sido señaladas anteriormente en los reportajes sobre la red empresarial conocida como “El Clan”. Entre ellas aparecen Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca.
El expediente atribuido a la UIF analiza la relación entre diversas empresas y personas vinculadas con Olán, así como el flujo de recursos derivados de operaciones comerciales y contratos gubernamentales.
Entre los movimientos bajo revisión se encuentran transferencias de recursos hacia el extranjero y operaciones realizadas mediante sociedades relacionadas con el empresario y personas de su entorno familiar. –sn–
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