La UIF bloqueó cuentas de cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. La investigación detectó operaciones en efectivo, transferencias internacionales, inconsistencias fiscales y posibles esquemas de lavado de dinero.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel del Noreste (CDN), señalada por posibles operaciones de lavado de dinero en sectores como la construcción, los servicios financieros y las carreras de caballos.
La medida se produjo tras un análisis financiero, fiscal y corporativo que identificó movimientos de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, así como inconsistencias entre las operaciones reportadas y los perfiles económicos de algunos de los sujetos investigados.
La acción forma parte de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para limitar los recursos económicos de la organización criminal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el 13 de octubre de 2026 sanciones contra los mismos 15 sujetos por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo.
¿Qué detectó la UIF en las empresas vinculadas al Cártel del Noreste?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el análisis permitió identificar una presunta red empresarial relacionada con actividades de construcción, servicios financieros e industria ecuestre.
Entre los principales indicadores detectados figuran operaciones atípicas, transferencias de recursos que no corresponderían con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o difícil de identificar.
Estos elementos podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de posible procedencia ilícita, aunque por sí solos no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad penal.
La intervención mexicana se coordinó con las medidas anunciadas por la OFAC, que incluyeron a cuatro personas físicas y 11 empresas. El Departamento del Tesoro estadounidense señaló que la red comercial presuntamente relacionada con el CDN abarca actividades de construcción, transporte, combustibles y carreras de caballos.
Club La Molienda, bajo señalamientos por presunto lavado de dinero
Entre los negocios señalados por las autoridades estadounidenses se encuentra Club La Molienda, un establecimiento vinculado con las carreras de caballos ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el recinto habría sido utilizado para generar ingresos relacionados con el grupo criminal mediante actividades vinculadas con las competencias ecuestres. La dependencia también señaló antecedentes de operaciones financieras relacionadas con caballos de carreras y recursos presuntamente procedentes del narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses identificaron, además, empresas constructoras y de suministro de materiales presuntamente relacionadas con esa estructura comercial. Entre ellas figuran Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA).
Según los señalamientos difundidos por Washington, estas compañías habrían participado en un esquema de contratación y suministro de materiales para obras, mientras que otras empresas relacionadas con el grupo operaban en los sectores de combustibles, gas y transporte.
Las acusaciones corresponden a las autoridades estadounidenses y no deben interpretarse como una sentencia judicial contra las personas o empresas mencionadas.
¿Dónde opera el Cártel del Noreste y cuál es su relación con Los Zetas?
El Cártel del Noreste surgió de la estructura criminal de Los Zetas y mantiene una presencia histórica en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como en la zona fronteriza con Laredo, Texas.
El Departamento del Tesoro estadounidense vincula sus actividades financieras con una red de negocios que presuntamente habría facilitado el movimiento de recursos y el sostenimiento de operaciones criminales.
Entre los antecedentes señalados por las autoridades estadounidenses figura la participación de integrantes de Los Zetas en la compra, venta y competencia de caballos cuarto de milla con dinero que, según las investigaciones, procedía del narcotráfico.
La investigación también menciona a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, y a Óscar Omar Treviño Morales, alias Z-42, como figuras históricas de la organización. Ambos fueron detenidos en México y posteriormente trasladados a custodia estadounidense.
El señalamiento de las autoridades es que las estructuras empresariales y financieras vinculadas con el grupo habrían permitido mantener actividades económicas relacionadas con la organización, incluso después de las detenciones de algunos de sus principales integrantes. –sn–
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