La UIF incorporó a Guadalupe Taddei y a personas de su entorno a la lista de bloqueados por presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas con proveedores electorales del INE.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó –además de la expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala–, a integrantes de su familia y exfuncionarios del organismo, a la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano, por presuntas operaciones irregulares relacionadas con proveedores electorales.
La medida también alcanzaría a uno de sus hermanos, uno de sus hijos y ocho exservidores públicos del instituto, entre ellos antiguos directivos presuntamente relacionados con la red empresarial de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con información atribuida a fuentes conocedoras de las investigaciones, las personas señaladas son objeto de indagatorias por posibles esquemas de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y movimientos financieros que deberán ser esclarecidos por las autoridades ministeriales.
UIF presenta denuncia ante la FGR
La incorporación de personas y empresas a la lista de bloqueados se produjo después de que la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el 4 de noviembre sobre la aplicación de medidas financieras contra 40 objetivos: 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores del sector electoral.
La dependencia también informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que investigue las operaciones identificadas y determine si existen responsabilidades conforme a derecho.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que los análisis financieros consideran distintos indicadores de riesgo, entre ellos transferencias sucesivas de recursos, movimientos hacia personas sin actividad comercial aparente y operaciones cuya naturaleza no corresponde con las relaciones económicas identificadas.
El funcionario señaló que la institución no puede revelar los nombres de las personas incorporadas a la lista, debido a las restricciones establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y a que la información forma parte de una investigación en curso.
Investigan contratos millonarios
El caso se relaciona con las revisiones a las contrataciones de materiales y servicios electorales realizadas por el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco empresas con vínculos entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, mediante procedimientos en los que se investiga una posible simulación de competencia.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graff, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Seriplast, relacionadas con los hermanos Hernández Casillas. –sn–
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